Лекции для работников Национального банка Украины

Кафедра уголовно-правовых дисциплин продолжает сотрудничество с Национальным банком Украины по повышению квалификации работников департаментов и структурных подразделений Национального банка.Неоднократно члены кафедры уголовно-правовых дисциплин встречались с работниками Национального банка в рамках различных мероприятий: конференций, семинаров, тренингов, на которых обсуждались отдельные аспекты правового регулирования деятельности финансово-кредитных учреждений. В условиях реформирования системы Национального банка эта работа приобретает особое значение2 октября 2014 года профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, доктор юридических наук Лукьянец Дмитрий Николаевич выступил перед работниками Департамента аудита Национального банка Украины с лекциями.

Занятия прошли в Центре научных исследований Национального банка Украины. Они были посвящены актуальным проблемам, в частности правовому регулированию противодействия коррупции в Украине и рискам мошенничества в сфере распоряжения кредитными ресурсами НБУ.Слушателям было разъяснено положение законодательства, касающиеся ответственности за коррупционные правонарушения и незаконное завладение кредитными ресурсами, особенности расследования таких деяний, приведены примеры из судебной практики, их иллюстрируют.

Кроме того, лектор отметил отдельных недостатках действующего законодательства и предложил способы его оптимизации.

Лекции для работников Национального банка Украины

Неоднократно члены кафедры уголовно-правовых дисциплин встречались с работниками Национального банка в рамках различных мероприятий: конференций, семинаров, тренингов, на которых обсуждались отдельные аспекты правового регулирования деятельности финансово-кредитных учреждений. В условиях реформирования системы Национального банка эта работа приобретает особое значение

2 октября 2014 года профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, доктор юридических наук Лукьянец Дмитрий Николаевич выступил перед работниками Департамента аудита Национального банка Украины с лекциями. Занятия прошли в Центре научных исследований Национального банка Украины. Они были посвящены актуальным проблемам, в частности правовому регулированию противодействия коррупции в Украине и рискам мошенничества в сфере распоряжения кредитными ресурсами НБУ.

Слушателям было разъяснено положение законодательства, касающиеся ответственности за коррупционные правонарушения и незаконное завладение кредитными ресурсами, особенности расследования таких деяний, приведены примеры из судебной практики, их иллюстрируют. Кроме того, лектор отметил отдельных недостатках действующего законодательства и предложил способы его оптимизации.

Количество показов: 372

Короткая ссылка на новость: http://law-clinic.net/

Квалификационный курс подготовки кассовых работников банка

Банки должны привлекать к работе с наличностью подготовленных работников, которые должны знать требования нормативно-правовых актов Национального банка Украины и внутренних положений (инструкций) банка относительно осуществления кассовых операций.

Эффективной подготовке кадров способствуют лекции по теме Осуществление кассовых операций в банках Украины, на которых кассовые работники знакомятся с основными требованиями Законов Украины, регламентирующих осуществление банками кассовых операций, их ответственность за наличность, требованиями нормативно правовых актов Национального банка Украины, в частности, Инструкцией о кассовых операциях в банках Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14.08.2003 № 337 (с изменениями), относительно обеспечения банков наличностью, обработки наличности, документального оформления и осуществления кассовых операций.

Кроме того, на лекциях также предоставляется информация о внедрении в кассовую работу современных технологий и перспективы её развития.

Содержание курса:

І. Законодательное и нормативно-правовое регулирование ведения кассовых операций банками в Украине

Организация наличного обращения в Украине и роль банков в этом процессе.
Регулирование кассовых операций законодательными и нормативно-правовыми актами Украины.
Инструкция о ведении кассовых операций банками в Украине

ІІ. Операции с банковскими металлами через кассы уполномоченных банков

Организация операций с банковскими металлами в кассе уполномоченного банка
Требования относительно проведения операций с банковскими металлами в операционных кассах уполномоченных банков
Кассовые документы по операциям с банковскими металлами (виды, заполнения)
Эксперты по работе с банковскими металлами
Порядок определения массы банковских металлов

ІІІ. Особенности осуществления кассовых операций в иностранной валюте

Прием-выдача наличности иностранной валюты через кассу банка (согласно Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 01.06.2011 № 174, Правила использования наличной иностранной валюты на территории Украины
Проблемные вопросы осуществления валютно - обменных операций
Особенности осуществления кассовых операций с применением платежных карточек. Положение о порядке эмиссии специальных платежных средств и осуществления операций с их использованием

ІV. Работа с наличной валютой (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системы защиты и методы определения фальсификатов. Методы исследования банкнот, ценных бумаг, дорожных чеков и финансовых документов.

V. Финансовый мониторинг кассовых операций

Обзор и определения продуктов в которых осуществляется финансовый мониторинг кассовых операций
Идентификация клиентов при осуществлении кассовых операций и порядок ее проведения
Документирование идентификации клиентов, которые проводят кассовые операции
Выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу
Выявление операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу
Мониторинг операций с целью предотвращения финансирования терроризма
Ответственность работников

VI. Актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при работе с ценностями в банках (техническая укрепленность и организация охраны помещений банков Украины)

Безопасность как процесс противодействия преступным посягательствам
Составляющие безопасности Контроль за их выполнением
Нормативно-правовые акты НБУ, по техническому состоянию и организации охраны помещений банков. (Положение о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины, утвержденных ПП. НБУ от 29.12.2007 № 493 ДСК) (с изменениями)
Статистические данные о противоправных посягательств на банки Украины и их анализ
Примеры и особенности устройства помещений кассового узла на основе анализа противоправных посягательств
Обзор современного оборудования, которое используется при работе с наличностью

Инструктора программы

Солошенко Екатерина Васильевна - начальник отдела организации кассовых операций Департамента налично-денежного обращения НБУ

Белорус Виталий Евгеньевич - консультант НЦПБРУ, в течение долгого времени занимал должность Заместителя директора департамента - начальник Управления организации изготовления, экспертизы, защиты денег и нумизматики Департамента налично-денежного обращения НБУ

Чепинога Людмила Анатольевна - начальник отдела неторговых операций Департамента валютного регулирования НБУ

Шульга Валентина Ивановна - начальник отдела организационно-технического обеспечения делопроизводства управления организации делопроизводства Секретариата Правления Национального банка Украины

Горинов Александр Сергеевич - директор департамента безопасности ПАО Кредобанк

Длительность и форма реализации программы

Программа проводится в Центре трижды в год